Magyarország pénzmosás gyanújával nyomoz ukrán készpénzszállítók ellen. Egy volt titkosszolgálati tábornokot is őrizetbe vettek milliókkal és arannyal.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást az Ukrajnából érkezett és Magyarországon őrizetbe vett pénzszállítók ellen. A telex.hu szervere szerint ezt a NAV közölte pénteken – jelenti a TASR budapesti tudósítója.
- Pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a pénzszállítók ellen az Adó- és Vámhivatal.
- A TEK terrorelhárító egysége két járművet és hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe.
- A lefoglalt páncélozott járművek negyvenmillió dollárt, harmincötmillió eurót, aranyat szállítottak.
Két jármű legénységét őrizetbe vette a TEK terrorelhárító központ egysége csütörtökön az M5-ös autópálya egyik benzinkútján. Összesen hét ukrán állampolgárról van szó, köztük az ukrán titkosszolgálat egykori tábornokáról, valamint két páncélozott járműről készpénzzel, amelyek a hatóságok szerint összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.
Pénzátutalási statisztikák
A NAV közleménye szerint csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyrudat szállítottak Ukrajnába magyar területen keresztül.
A közlemény szerint a NAV a büntetőeljárási törvénynek megfelelően nyomozást folytat a TEK-kel együttműködve. Az eljárás megindításáról a NAV azonnal értesítette az ukrán konzuli hivatalt, amely azonban még nem reagált. A szállítást az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka irányította.
Ukrajna reakciója
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek reggel jelentette be, hogy a magyar hatóságok lényegében hét ukrán állampolgárt ejtettek túszul. Azt írta, hogy az akció okai jelenleg nem ismertek, ahogy az őrizetbe vett személyek állapota sem.