A fehéroroszországi látogatás során a misszió célja, hogy információkat gyűjtsön, és közbenső következtetéseket vitasson meg a régióban fennálló pénzmosási kockázatokról.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoport látogató missziójának szakértői a következő napokban találkoznak a bűnüldöző szervek illetékeseivel, a pénzügyi hírszerző egységgel és a felügyeleti egységgel.
Dmitrij Basko, a KGC elnökhelyettese a látogatási misszió vezetőjével, az EAG ügyvezető titkárával, Szergej Teterukovval folytatott megbeszélésen megvitatta az értékelés lefolytatásával kapcsolatos kérdéseket.
Teterukov szerint 2019-ben elkészült a köztársaság kölcsönös értékelése, amelyet globális szinten megfelelően elismertek.
Átléptünk a következő szakaszba, amikor nem az országot, hanem az egész régiót értékeljük” – idézi Szergej Teterukovot a BELTA.
E tekintetben a misszió felméri a pénzmosás – beleértve a terrorizmus finanszírozását – kockázatait, amelyek nem egy országra jellemzőek.
A misszió olyan válaszintézkedéseket fog javasolni, amelyek nem alkalmazhatók nemzeti szinten, hanem az országok közös döntését igénylik.
